诈骗分子冒充老板骗18万 设置的“我是你领导”骗局更具迷惑性
时间:2015-08-20 20:23 来源:现代快报 责任编辑:莫小烟
原标题:大学毕业生组团冒充老板诈骗公司会计18万----来源:现代快报
诈骗分子通过盗取企业财会人员QQ号,然后冒充老板QQ对其实施诈骗,这样的手段江苏警方已经揭秘过多次。不过,最近此类案件的作案手法有了新变化。南京雨花台警方捣毁一诈骗团伙,该团伙由一名大学毕业生组建,他设置的“我是你领导”骗局更具迷惑性。通讯员 苏宫新 现代快报记者 陶维洲
案发:
“老板”QQ群让会计汇款
今年5月28日,南京雨花台公安分局接到辖区一企业会计小芳(化名)报警,称遭遇QQ诈骗,损失18万元。
据小芳反映,当天下午5点左右,她被拉入一个QQ群,里面有“老板”,还有同事。“老板”称自己在外面谈生意,让她将18万元货款汇入一个公司账号。小芳看账号是南京一家企业的,便没多想,立即按照“老板”指示汇款。没多久,老板回到公司,小芳汇报后才知被骗。
调查:
18万进“皮包公司”账户
警方调查发现,18万元进入该企业账户后,3分钟内就被人转走,进入广东一个人的账户。之后,这些钱又被人分成7批,汇入了另外7个银行账户,并于当天晚上在广西桂林被人取走。
显然案件背后有个诈骗团伙。警方调查发现,账户所属南京这家公司是个“皮包公司”,今年5月5日注册登记。办理一系列业务的是3名男子,严某、姜某和马某,法人代表是严某。
很快,警方找到了严某。他称,自己是按照姜某和马某的要求在南京注册了公司,自己不过从中拿了几百元好处费,姜某和马某平时在苏州。在当地警方配合下,民警很快摸清了姜某和马某的身份。
姜某是一个专门倒卖他人银行卡的“黄牛”,而马某则是他的手下。姜某每天都会招揽一批人到苏州各个银行办理银行卡,然后再以500-600元的价格进行收购,之后这些银行卡便被其加价倒卖给诈骗分子。
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