据中国之声《新闻纵横》报道，最近，美国证券交易委员会曝光了一个骗局：一位年仅29岁的印度裔美国人伪造了“世界最大的宾馆项目”，成功诈骗了250名投资移民者上亿美元的款项。到这为止，这也许只是美国每年大量的投资移民诈骗案件中普普通通的一个，顶多就是编造的理由有点创意而已。然而不同的是，这次的250名受害者中，中国投资者占到了200人。

　　在浩浩荡荡的投资移民大军中，“不差钱”的不少；但能够保持双眼雪亮的不多。通过这次的教训，我们不得不复习一下这个早该掌握的知识：到底怎样的程序才是合法的？有投资移民意愿的人又该怎么避免上当？移民顾问专家给出了忠告。

　　当地时间8日，美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布，一个美国商人塞思谎称他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金认证”的酒店和会议中心，投资者只要购买他公司的股份，就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国的机会。

　　这个酒店号称世界最大规模，还被贴上了“低碳环保”标签，并抓住美国投资移民中门槛最低的EB-5签证，赛思向超过250名投资者欺诈销售了他公司超过1.45亿美元证券，并收取了1100万美元管理费用。但美国证券交易委员会指控，所谓的建设许可和塞斯提交给移民服务局的文件都系伪造，因追查及时，投资款项被冻结，但投资前承诺退回的上千万管理费用已被骗子公司挥霍一空。专营投资移民顾问的外联出国集团北京公司经理顾瑞珩对记者介绍，这家被揭穿的“芝加哥会议中心”项目2011年就曾和他们打过交道：

　　顾瑞珩：因为这个项目我们在11年8、9月份的时候就接触过，当时也把它作为一个非常好的项目去，我们去评析的时候之所以没选择它，是觉得它缺乏一些核心的文件。

　　移民公司衡量投资项目的标准往往成为申请者知情的上线。顾瑞珩介绍，如果不仔细考察，招商项目很可能骗过咨询公司：

　　顾瑞珩：作为一个从业者来讲，我们去看一个项目的时候，首先是看区域中心是不是被移民局去核准的，这个核准的内容里面包括它可以经营的范围，比如说他区域中心可以开发的项目，只包括建筑业，只包括医院，但是如果这个时候，我建一个造船厂，这又不合理了。

　　近两年美国的投资移民的“EB5计划”倍受青睐--在失业率较高地区投资50万美元，并创造相当数量就业岗位，即可申办一家人的绿卡，但这其中可能隐藏“埋伏”。

　　顾瑞珩：只有在目标就业区里面的投资移民项目才可以是最少50万的，比如说区域中心所涵盖的是北京和天津，那么他一定要有北京市和天津市当地的政府所核准的，我们叫TEA，也就是把北京和天津的区域设定为目标就业区，所以我们以前还看到过没有TEA的也说是50万，这样等于在主观上就欺骗了投资人。

　　据统计，美国政府去年批准的3000个投资移民临时签证，绝大多数给了中国人。受人追捧的美国投资移民应注意什么？

　　“第一个问题是526没有批准之前，在这个钱进入到项目在移民局在那里规定是合法的还是不合法的。根据律师的观点，客户没有批准又不退钱，他现在说提供的这种完全的保障，从律师的角度是不是足够…”

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