根据中国证监会的通报信息，2012年2月20日至2月29日停牌前，邱某使用张某等11个证券账户大量买入姚记扑克，累计达233.9万股，买入金额4974万余元，获利173万余元，其中“张某”账户买入39.9万股，买入金额共计836万余元，获利66万余元。

2012年4月，中国证监会相关机构开始调查上述交易，顾家旖担心东窗事发将其操作过的IBM电脑进行处理。两个月后的6月28日，姚记扑克发布关于董事会秘书辞职公告称，姚晓丽因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

此后，中国证监局多次寻找相关人士进行调查谈话。顾家旖亦筹划成立私募基金公司上海领益资产管理有限公司，并以该公司的名义于2012年11月2日在亚太科技进行调研，也是在11月，证监会将该案移送公安机关处理。

上海领益资产管理有限公司网站显示，该公司成立于2012年8月，是一家从事商品期货对冲套利投资的资产管理公司。

而根据上海市工商局[微博]网站资料，上海领益资产管理公司于今年1月8日在崇明登记成立，注册资本金150万元，实收资本150万元，王凤妃担任法人代表。

2013年1月22日，顾再次接到证监会上海稽查局相关人士电话。“他们让我过去，说再了解一下情况。”到达之后顾发现上海公安局经侦部门也在场，“我说我要坦白情况，然后就去经侦交代了相关情况，并且于当日办理了取保候审。”。

“顾家旖因为法律意识淡薄，造成犯罪，但是事发后有自首情节；20余万元的获益不少但也不算多，考虑他又比较年轻，希望法庭能从轻处罚，根据相关量刑请求法庭给予顾家旖缓刑的处罚。”顾家旖辩护律师最后陈述说。

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