今年2月28日，镇江市公安局根据前期初查情况，依法对该案件立案侦查。同时，成立了由治安、网安等警种部门组成的专案组，将案件命名为“2.28”跨境网络开设赌场案。
幕后：主要成员境外遥控会员多达75万余名
在省厅的领导下，“2.28”专案组通过2月个半的不懈努力，从产业链、技术链、资金链、人员链入手，逐链推进、逐链突破，最终揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。
记者了解到，为注册运营“趣彩网”，该犯罪团伙首先注册成立了深圳市某科技有限公司，但该公司无实际经营地址、无具体经营行为。公司法人也是挂名法人，不参与网站实际经营。同时，犯罪团伙主要成员藏匿境外，负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员，并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。
网站实际经营者招募的国内网站技术维护团队，负责在国内多地搭建、租用服务器并进行维护；团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博，以此获取提成。
为确保网站的正常运转，境外和国内的技术维护人员，通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，分别在广东、浙江以及省内多地租用了一大批服务器。这些用于为网站加速、跳转、存储数据，并专门建立备用服务器系统，防止日常使用服务器被查获、网站被攻击后可以及时重新上线使用。
同时，该团伙还雇佣了一批网站设计人员、专业技术人员，进行网站网页的更新优化、网站运行维护、防黑客入侵攻击等工作。经查，网站专业技术力量不亚于正规网站。
此外，该网站的“资金链”非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户，“第四方”支付平台和国内代理通过一系列“人头卡”银行账户，以固定的金额（一般为银行规定的单笔转账限额）分批次汇入其他银行账户。然后，通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄，最终流入网站经营者的境外账户。
“犯罪团伙交易频繁，结构庞杂，我们花费了一个多月的时间，在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下，理清了脉络，使得这条犯罪‘产业链’浮出水面”，网安支队侦察大队大队长张明说。
陆振东介绍，该犯罪团伙成员分布在国内十余个省市和境外，国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥，相互之间直接联系较少，各自负责一块工作。警方在对网络后台数据的分析时发现，该赌博网站发展的代理多达1000余名，个别代理非法获利高达近千万元；注册会员也遍布全国各地，人数多达75万余名；犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。
抓捕：有嫌疑人打包好行李随时准备出逃，400余名警力集中收网
鉴于本案涉及区域广、人员多、资金量大，抓捕工作涉及全国9省市17个城市，在公安部治安局的协调指挥下、在江苏省公安厅治安总队直接参与下，省、市、县三级治安、网安、技侦部门通力协作、密切配合。5月23日，在全国启动同步收网抓捕行动。
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